瑞典研究反腐敗投資者布勞德的Swedbank投訴

投票揭露腐敗的投資者比爾布勞德已向瑞典當(dāng)局提起訴訟，指控瑞典銀行涉嫌與涉及丹麥銀行的波羅的海洗錢丑聞掛鉤。

幾家歐洲和外國(guó)銀行被拖入丹麥銀行丑聞，該丑聞集中在2007年至2015年期間來自俄羅斯和其他地方的可疑交易總額達(dá)2000億歐元(2260億美元)，這些交易流經(jīng)其愛沙尼亞分行。Swedbank表示尚未看到Browder的投訴，已經(jīng)成為瑞典和愛沙尼亞金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)查的主題，此前上個(gè)月的媒體報(bào)道將其與丹麥最大銀行的交易聯(lián)系起來。

“如果當(dāng)局開始調(diào)查，我們會(huì)與他們充分合作，并積極地看待這些問題正在被調(diào)查，”瑞典銀行發(fā)言人說。

丹麥銀行正在法國(guó)，丹麥，愛沙尼亞，英國(guó)和美國(guó)接受調(diào)查。Browder創(chuàng)立了Hermitage Capital，曾經(jīng)是俄羅斯最大的外國(guó)資金經(jīng)理，他曾敦促各國(guó)政府提起訴訟。

Browder向瑞典銀行提起訴訟，其中包括瑞典檢察官和警察以及財(cái)政部和經(jīng)濟(jì)犯罪當(dāng)局，以及路透社3月4日的投訴副本。

瑞典經(jīng)濟(jì)犯罪管理局發(fā)言人說：“下一步將是任命一名檢察官，他將審查這起訴訟，看看是否應(yīng)該啟動(dòng)初步調(diào)查。”

Browder的投訴稱，丹麥銀行愛沙尼亞分行和立陶宛的UKIO銀行約有1.76億美元與Swedbank賬戶掛鉤。

它聲稱，這與瑞典銀行有關(guān)的洗錢事件有關(guān)，該案涉及Browder前律師謝爾蓋·馬格尼茨基(Sergei Magnitsky)曝光的稅務(wù)欺詐，后者于2009年在俄羅斯監(jiān)獄中喪生。

擁有約330萬零售客戶和約300,000家企業(yè)客戶的Swedbank股價(jià)在格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間0833瑞郎克朗略低于173.75瑞典克朗。自瑞典國(guó)家電視臺(tái)SVT上月表示，瑞士國(guó)家電視臺(tái)SVT在2007年至2015年期間在瑞典銀行和丹麥銀行的波羅的海賬戶之間至少有400億瑞典克朗可疑交易的股票下跌超過17%。

外部詢問

Swedbank已聘請(qǐng)外部調(diào)查人員調(diào)查SVT報(bào)告中提出的指控。

其首席執(zhí)行官Birgitte Bonnesen表示，她對(duì)該銀行的反洗錢系統(tǒng)充滿信心，并且Swedbank已經(jīng)報(bào)告了所有可疑交易，盡管她無法保證沒有任何漏洞通過網(wǎng)絡(luò)。

Browder告訴路透社，他的文件完全獨(dú)立于SVT報(bào)告，他沒有將數(shù)據(jù)與SVT進(jìn)行比較。

瑞典當(dāng)局撤回了Browder對(duì)Nordea的單獨(dú)投訴，芬蘭廣播公司Yle本周在2005年至2017年期間處理了7億歐元的可疑交易。

去年將其總部遷出瑞典的Nordea表示，當(dāng)它發(fā)現(xiàn)可疑行為時(shí)，已向有關(guān)當(dāng)局報(bào)告。

布勞德敦促當(dāng)局考慮他對(duì)Swedbank的投訴以及他之前提交的針對(duì)Nordea的訴訟，并根據(jù)國(guó)家和歐盟法律設(shè)立“國(guó)際調(diào)查小組進(jìn)行有效調(diào)查”。