央行再度重拳出擊！招商銀行、廣發(fā)銀行、銀聯(lián)商務(wù)合計被罰超1.34億

2023-01-01 16:19:33 編輯：古琪才來源：

導讀 12月30晚上，央行發(fā)布了今年8月份作出的行政處罰，決定對招商銀行廣發(fā)銀行和銀聯(lián)商務(wù)三家公司都開出了巨額的罰單。

12月30晚上，央行發(fā)布了今年8月份作出的行政處罰，決定對招商銀行廣發(fā)銀行和銀聯(lián)商務(wù)三家公司都開出了巨額的罰單，并且此次的罰款金額達到了1.34億元，由于招商銀行因為13項的違法事由，不但被處以警告的處罰，外還沒收了所有的違法所得，并且罰款3423.5萬元，而廣發(fā)銀行也因為9項違法事由被處以警告，罰款3484.8萬元，而銀聯(lián)商務(wù)也是因為違法事由被處以6,516萬元的罰款。

此外三家銀行的主要負責人都被處以了不同金額的罰款，除了招商銀行，廣發(fā)銀行和銀聯(lián)商務(wù)外在12月28日，央行還對上海分行的行政處罰信息顯示郵政銀行上海分行也是由于存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，并且沒有報告可疑交易報告的違法行為，被罰款559萬元對于近幾年來反洗錢違規(guī)事件已經(jīng)成為了央行和國家公安機關(guān)重點打擊的方向。

對于此次幾家銀行所遭受的罰款理由大多都是因為違反賬戶管理規(guī)定違反清算管理規(guī)定違反支付機構(gòu)備付金管理規(guī)定和違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定等數(shù)10條相關(guān)措施三大銀行的主要負責人也都被處以1萬到14.5萬元不等的罰金而廣發(fā)銀行的12名當事人，也被處以了1~9萬元的罰金對于反洗錢來說是近幾年來央行重點打擊對象，由于近幾年國外的電信詐騙案件不斷增多，這也造成了眾多的來源不明資金流入國有銀行這也讓央行加大了反洗錢的工作力度。

在11月4日人民銀行的西安分行，就一次性公布了39張罰單，都是因為違反了反洗錢管理的規(guī)定根據(jù)此次公布的罰單中工商銀行陜西分行，交通銀行陜西分行以及秦農(nóng)農(nóng)商銀行等多家機構(gòu)都被處以罰款和警告，罰款金額累計超過了1,200萬元，國家對于凡提前政策將持續(xù)進行高壓打擊態(tài)勢。

標簽：招商銀行，廣發(fā)銀行