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炒作BHB的總?cè)藬?shù)超過2.5萬 參與的資金超過30億

2019-03-21 15:35:55 編輯: 來源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
導(dǎo)讀 BHB,這個(gè)名稱是不是很熟悉?對(duì),就是網(wǎng)紅名人鳳姐(羅玉鳳)去年四度在微博上代言的虛擬貨幣。3月19日,《華夏時(shí)報(bào)》記者獨(dú)家獲悉,該幣從去

BHB,這個(gè)名稱是不是很熟悉?對(duì),就是網(wǎng)紅名人鳳姐(羅玉鳳)去年四度在微博上代言的虛擬貨幣。3月19日,《華夏時(shí)報(bào)》記者獨(dú)家獲悉,該幣從去年12月初在微信群開始宣傳發(fā)售,僅僅三個(gè)月就正式宣告崩盤。與此同時(shí),維權(quán)投資人微信群里的眾生相也被一一揭開,痛心后悔者有之、報(bào)案維權(quán)者有之、尋死覓活者有之、到創(chuàng)始人所在地公司討要說法人有之……一場炒作虛擬幣的騙局,從狂歡開始,以黯然收?qǐng)觥?/p>

“我是經(jīng)由一個(gè)網(wǎng)上教寫作的老師(網(wǎng)名莫小迦)介紹進(jìn)來的。她營造了一個(gè)充滿信任感和暴富夢幻的社群環(huán)境,讓很多原本理性的人也深陷其中。BHB崩盤其實(shí)是在今年1月25日就發(fā)生了,這一兩個(gè)月我好像生活在地獄中,雖然本金只有十幾萬,短時(shí)間內(nèi)閱盡人生百態(tài),仿佛一輩子的情感提前體驗(yàn)完了。我了解到期間有些投資者甚至妻離子散,以避免牽連家人。痛苦的煎熬不僅來源于金錢的損失。我一直在反思究竟是自己的愚蠢和輕信貪婪造就了今天的悲劇,還是因?yàn)轵_局的設(shè)計(jì)者深諳人性弱點(diǎn)。”3月20,上海一位“90后”微信投資人小剛(化名)對(duì)記者表示。

在整個(gè)300人的維權(quán)群中,記者發(fā)現(xiàn),基本都如小剛之類的投資人,虧損的少則十來萬,多則三五十萬上百萬,而且這批投資人的年齡大多是“80后”、“90后”。據(jù)群內(nèi)投資人透露,炒作BHB的總?cè)藬?shù)超過2.5萬,參與的資金超過30億。

傳銷式營銷

BHB起底投資8000元,2018年12月2日在微信群進(jìn)行宣傳,拉人頭式募集資金,日分紅1.3%,每天18:00通過賬戶前天持有BHB數(shù)量發(fā)放分紅USDT,后續(xù)提現(xiàn)到交易平臺(tái)轉(zhuǎn)換成人民幣獲得收益,在一個(gè)名為XBTC.XC平臺(tái)上提供分紅;24小時(shí)自由提現(xiàn)、經(jīng)xbtc.xc平臺(tái)審核后發(fā)放,提供銀行轉(zhuǎn)賬以及該平臺(tái)使用USDT購買兩種認(rèn)購方式。

“投資人資金如果以銀行轉(zhuǎn)賬的方式投資,是轉(zhuǎn)給一家在2018年11月份注冊(cè)的杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司兩個(gè)名叫刁石偉、 龍亢兩個(gè)個(gè)人賬戶內(nèi)。轉(zhuǎn)賬時(shí)間從2018年12月2日-2019年1月28日;如果以幣幣交易形式則是通過購買USDT、BTC、ETH充值到XBTC.XC平臺(tái)后,購買BHB。”3月21日,另一名虛擬幣投資人李麗(化名)告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

李麗稱,基于高額的分紅收益,很多微信投資人都眼紅了,他們拉上親戚朋友做擔(dān)保,甚至不惜借高利貸紛紛將錢投入BHB中,坐等每天的分紅收益。然而好景不長,BHB從發(fā)售時(shí)的1元價(jià)格猛拉到最高12元,最后跌至0.7元,然后這家杭州幣航公司直接將交易平臺(tái)關(guān)閉,所有參與的投資人資金都被鎖住,長達(dá)兩個(gè)月的時(shí)間都無法提現(xiàn)。

“我們最新得到的消息是在3月初杭州幣航的實(shí)際控制人李仁兵(微信名“大漠”)被投資人堵在公司維權(quán)時(shí),自稱被黑莊割了,自己也沒錢,把自己的車和戒指賣掉來運(yùn)營公司還賬。確實(shí)還了極少部分投資人的錢,然后就逃走了至今找不到蹤跡。”李麗透露。

3月21日,本報(bào)記者從BHB投資人獲得的證據(jù)顯示,有廈門的、杭州、濟(jì)南的投資者已經(jīng)到當(dāng)?shù)毓踩?bào)案了,當(dāng)?shù)毓材壳耙呀?jīng)受理了該案。至于進(jìn)展如何,尚不得而知,另外一些其它地區(qū)的投資人也準(zhǔn)備向當(dāng)?shù)毓矆?bào)案,以爭取更大范圍內(nèi)將該虛擬幣詐騙案立起來。

事實(shí)上,本報(bào)此前已經(jīng)報(bào)道過相關(guān)BHB的傳銷式虛擬幣炒作騙局,(詳見2019年1月21日,《四度微博推薦空氣幣 稱BHB一天分紅11% 羅玉鳳涉嫌站臺(tái)幣圈騙局》),其官網(wǎng)介紹的BHB創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)金融工程師Bobby White,黑頭發(fā)、黃皮膚、銀邊眼鏡,是個(gè)亞洲人;但是到了白皮書上,創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)首席成員Bobby White則變成了老外。此外諸如還有區(qū)塊鏈工程師David Chen、產(chǎn)品設(shè)計(jì)師Gregory Moss都是如此在官網(wǎng)上的宣傳圖片是亞洲人,到了白皮書上就成了歐美人。而現(xiàn)在的崩盤事實(shí)證明了這是一個(gè)徹頭徹尾由一群“90后”策劃主導(dǎo)的虛擬幣詐騙。

投資人提供的信息顯示,杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司法人代表為陳宏亮,公司注冊(cè)時(shí)間為2018年11月7日,身份證號(hào)碼顯示該人是1991年生人,另外一位實(shí)際運(yùn)作核心人員(幕后掌控人)就是李仁兵,其身份證顯示的是為1994年生安徽人, 李仁兵另有一家注冊(cè)在山東濟(jì)南的關(guān)聯(lián)公司,名為濟(jì)南漠哈科技有限公司,有一個(gè)交易平臺(tái)叫幣金所,李手下還有十余位團(tuán)隊(duì)同伙。

爆拉資金盤卷走數(shù)十億

然而事實(shí)上,這個(gè)名叫杭州幣航的公司在今年2月12日就已經(jīng)關(guān)門,公司也已經(jīng)注銷,該平臺(tái)BXTC.CX將所有用戶的BHB鎖定,停止分紅,也停止所有提現(xiàn)、所有投資人的資產(chǎn)都無法自由提取。

“我就是因?yàn)橄嘈胚@個(gè)項(xiàng)目宣傳保本才投入的,沒想到就是一個(gè)騙局,現(xiàn)在欲哭無淚。”有投資人在微信維權(quán)群稱。

與此同時(shí),據(jù)本報(bào)記者了解,已經(jīng)跑路的李仁兵不僅利用幣航平臺(tái)以及濟(jì)南的幣金所發(fā)行BHB圈錢詐騙,他還搞了其它4個(gè)名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤,加上BHB就是5個(gè),現(xiàn)在這5個(gè)幣種都已經(jīng)崩盤,實(shí)際被套的投資人可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止2.5萬人,被圈走的資金也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止30億。

“初步保守測算這個(gè)虛擬幣騙局,以起底8000元投資,超過2.5萬人參與,1元發(fā)行價(jià),那么這個(gè)BHB募集的資金就是2億元,然后以李仁兵為代表的假交易所和其它莊家團(tuán)伙利用圈到的錢進(jìn)行拉盤,將幣價(jià)拉到最高12元,整個(gè)資金盤規(guī)模就是24億元。在爆拉暴漲的過程中,假交易所和莊家為了吸引更多的人跟風(fēng),會(huì)釋放一些紅利,給予一些分紅,讓投資者嘗些甜頭。這種騙局只能維持短期的操作,因?yàn)榻灰讜r(shí)間越久,對(duì)于假交易所和莊家的成本壓力會(huì)越大,而且遲早會(huì)為了應(yīng)付投資人的分紅而穿幫導(dǎo)致資金枯竭。所以他們會(huì)集中選擇一天直接出貨導(dǎo)致幣價(jià)大跌,圈得一大筆錢。然后將交易所關(guān)閉、公司注銷、人跑路。”對(duì)此,國內(nèi)研究區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣交易資深人士張杰分析指出。

而這還只是BHB一個(gè)幣種的騙局造成的損傷,如果加上其它四個(gè)幣種的騙局,那么不難想象這類虛擬幣炒作騙局的危害性將多大。

“不可否認(rèn),會(huì)有人從中獲利,獲利者就是這個(gè)騙局的設(shè)計(jì)者以及同伙、莊家。我認(rèn)為這種游走在金融投資監(jiān)管之外的虛擬幣投資詐騙對(duì)于社會(huì)的危害性是很大的,而且我也建議國家金融監(jiān)管部門以及地方公安等多部門都應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)這類詐騙行為的重視以及打擊。”張杰如是表示。

有業(yè)內(nèi)分析人士就指出,對(duì)于參與這個(gè)名為大漠交易所虛擬幣炒作的數(shù)萬投資人而言,其維權(quán)之路還只是剛剛開始。在虛擬貨幣炒作已經(jīng)被國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)明令禁止,以及這些投資行為也得不到法律保護(hù)的背景下,這批投資人的維權(quán)也許還將看不到盡頭。


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