財(cái)政部將開(kāi)始打擊奢侈房地產(chǎn)的非法資金

2019-08-11 12:01:23 編輯：來(lái)源：

導(dǎo)讀美國(guó)財(cái)政部表示，它將開(kāi)始識(shí)別和追蹤那些通過(guò)隱藏買(mǎi)方身份的空殼公司購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金的高端房產(chǎn)買(mǎi)家。這是聯(lián)邦政府首次要求房地產(chǎn)公司披露現(xiàn)金交易

美國(guó)財(cái)政部表示，它將開(kāi)始識(shí)別和追蹤那些通過(guò)隱藏買(mǎi)方身份的空殼公司購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金的高端房產(chǎn)買(mǎi)家。這是聯(lián)邦政府首次要求房地產(chǎn)公司披露現(xiàn)金交易背后的名字，其目的是打擊洗錢(qián)計(jì)劃。有人擔(dān)心這條規(guī)則會(huì)切入近年來(lái)蓬勃發(fā)展的豪宅市場(chǎng)。

該計(jì)劃是聯(lián)邦政府打擊房地產(chǎn)洗錢(qián)活動(dòng)的一部分。據(jù)“紐約時(shí)報(bào)”報(bào)道，這項(xiàng)工作將在佛羅里達(dá)州曼哈頓和邁阿密戴德縣開(kāi)始。該報(bào)檢查了中央公園附近一個(gè)著名的公寓大樓的十年所有權(quán)，并發(fā)現(xiàn)了一些被政府調(diào)查過(guò)的隱藏的業(yè)主。在一個(gè)相關(guān)的發(fā)展中，去年春天，紐約市的財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)始要求空殼公司購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)報(bào)告他們的成員到城市。

標(biāo)簽：非法資金