ED為總部位于哈里亞納的SRS集團處理了超過2500億盧比的資產(chǎn)

執(zhí)法局在2020年1月9日的一份聲明中說，可移動和不可移動資產(chǎn)，如土地、房地產(chǎn)項目、商業(yè)項目、住宅、學(xué)校、電影院、賬戶余額和定期存款，共計2510.82盧比。根據(jù)《防止洗錢法》發(fā)布了臨時扣押這些財產(chǎn)的命令。據(jù)稱，該集團及其促進者以投資商店、地塊、公寓和公寓等房地產(chǎn)單位為幌子，作出欺詐性承諾，向投資者提供高額回報。

根據(jù)其官方網(wǎng)站提供的信息，SRS集團是一家多元化的商業(yè)公司，在多個部門擁有“強大的存在”，包括黃金和珠寶、商品、電影院、零售、招待、金融服務(wù)、房地產(chǎn)、教育和醫(yī)療保健。

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教育署說，其調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該集團的發(fā)起人Anil Jindal和創(chuàng)始人Jitender Kumar Garg和Praveen Kumar Kapoor以及其他同謀“策劃了一場陰謀”，并以投資為幌子，以虛假的高回報承諾吸引了幾個個人和機構(gòu)的投資。金達爾在2018年作為調(diào)查的一部分被法里達巴德警方逮捕。

該機構(gòu)表示：“這些投資后來通過集團的各種空殼公司被吸進了集團公司，這些公司有虛擬董事，主要是SRS Group的員工。該公司表示：“此外，他們還展示了偽造和捏造的資產(chǎn)負債表，以提高其營業(yè)額和資產(chǎn)負債表。教育署聲稱，被告不提供特定投資者的投資計劃，使投資者蒙在鼓里。