在羅斯谷龐氏騙局中查封的財(cái)產(chǎn)價(jià)值為4685.4億盧比

執(zhí)法局(ED)于2019年2月19日向加爾各答高等法院提交了一份報(bào)告，將查獲的chit基金公司玫瑰谷不動(dòng)產(chǎn)的市值定為4685.4億盧比。該報(bào)告稱(chēng)，自2017年以來(lái)，這些地產(chǎn)(包括酒店、土地和建筑)的基本價(jià)值為896.13億盧比。

這份由副檢察長(zhǎng)Kaushik Chanda提交的報(bào)告稱(chēng)，稅務(wù)總局還查封了諸如賬戶(hù)和車(chē)輛等動(dòng)產(chǎn)，總價(jià)值414.94億盧比。

chit基金估計(jì)已經(jīng)從投資者那里籌集了15億盧比。在提交給由法官Joymalya Bagchi和Joy Sengupta組成的特別法庭的報(bào)告中，ED估計(jì)被沒(méi)收的不動(dòng)產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)值為4685.4億盧比。2016年7月，加爾各答高等法院首席法官M(fèi)anjula Chellur法官組成了這個(gè)特別法庭，以快速處理chit基金案件。

參見(jiàn):DSK欺詐案件:ED附加價(jià)值904億盧比的財(cái)產(chǎn)

包括Saradha Group和Rose Valley Group在內(nèi)的至少150家與chit基金公司有關(guān)的事宜有待高等法院裁決。

這些資產(chǎn)是根據(jù)9個(gè)臨時(shí)扣押令扣押的，其中5個(gè)與ED的加爾各答辦公室有關(guān)，2個(gè)與它的布巴內(nèi)斯瓦爾和古瓦哈蒂辦公室有關(guān)。此次查獲涉及玫瑰谷集團(tuán)的不同公司。

除這些外，從玫瑰谷集團(tuán)的一個(gè)單位阿德里亞黃金公司查獲現(xiàn)金共計(jì)127萬(wàn)盧比和價(jià)值41億盧比的黃金、珠寶、鉆石和寶石。這份長(zhǎng)達(dá)9頁(yè)的報(bào)告稱(chēng)，該名單已提交給高等法院指定的資產(chǎn)處置委員會(huì)。

根據(jù)2002年《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，這些財(cái)產(chǎn)已被附加。該司法官指示副檢察長(zhǎng)將報(bào)告分發(fā)給玫瑰谷事件中所有各方的律師。法院指示，這件事兩周后再進(jìn)行聽(tīng)證。2015年3月25日，玫瑰谷董事長(zhǎng)高塔姆·昆都被教育署逮捕。聯(lián)邦調(diào)查局是根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局的一項(xiàng)指控展開(kāi)調(diào)查的。

執(zhí)法局已查獲價(jià)值逾23億盧比的資產(chǎn)，其中包括24家酒店和度假村，與玫瑰谷龐氏騙局洗錢(qián)調(diào)查有關(guān)

2018年3月30日:執(zhí)法局的官員(ED), 2018年3月29日表示,該機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)布了一個(gè)臨時(shí)訂單預(yù)防洗錢(qián)法案(PMLA),附加11度假村,9家酒店和其他一些這樣的設(shè)施,以及近200英畝的情節(jié)和414地塊分布在西孟加拉邦,與玫瑰谷龐氏騙局。這是PMLA下屬的調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)布的最大的財(cái)產(chǎn)扣押令之一。該機(jī)構(gòu)在一份聲明中表示，附屬房產(chǎn)的總價(jià)值為2380億盧比(市場(chǎng)價(jià)值)。

根據(jù)最新的行動(dòng)，這起案件中查獲的資產(chǎn)總價(jià)值約為420億盧比。2014年，教育改革署根據(jù)PMLA的規(guī)定，對(duì)該公司、其董事長(zhǎng)高塔姆?昆都(Gautam Kundu)等人進(jìn)行了立案調(diào)查。昆杜于2015年在加爾各答被該機(jī)構(gòu)逮捕。在這起案件中，ED已經(jīng)向加爾各答和布巴內(nèi)斯瓦爾的法院提交了多份起訴書(shū)。據(jù)稱(chēng)，該集團(tuán)已讓27家公司上市，原因是這些公司經(jīng)營(yíng)所謂的chit基金業(yè)務(wù)，而在這些公司中，只有6家是活躍的。

參見(jiàn):政府考慮將查封的財(cái)產(chǎn)移交給NBCC

該機(jī)構(gòu)稱(chēng)，該公司曾提出這一計(jì)劃，承諾向各州輕信的投資者提供8%至27%的投資回報(bào)率。據(jù)稱(chēng)，該公司承諾向儲(chǔ)戶(hù)返還巨額土地和資產(chǎn)，并在房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行預(yù)訂。該公司還被指控對(duì)多家姊妹公司進(jìn)行“交叉投資”，以抑制對(duì)投資者的債務(wù)。

證券交易委員會(huì)(Securities and Exchange Board of India，簡(jiǎn)稱(chēng)SEBI)對(duì)該公司展開(kāi)了調(diào)查，隨后ED和CBI對(duì)該集團(tuán)提起了訴訟。據(jù)教育部門(mén)稱(chēng)，這些違規(guī)行為共計(jì)1.5萬(wàn)盧比，包括利息和罰款。2017年8月，憤怒的玫瑰谷各種計(jì)劃的存款人洗劫了該公司在加爾各答黃金地段的一家酒店，要求退還他們的錢(qián)。

貸款欺詐:ED為總部位于加爾各答的KSL and Industries公司附加了價(jià)值483億盧比的資產(chǎn)。

SC尋求ED對(duì)Karti Chidambaram關(guān)于財(cái)產(chǎn)扣押的抗辯的答復(fù)。

比特幣案:ED在迪拜附加了價(jià)值42.88億盧比的資產(chǎn)，包括多套公寓。

PNB欺詐:ED附加價(jià)值超過(guò)218億盧比的Mehul Choksi等資產(chǎn)。

政府制定了更嚴(yán)格的反洗錢(qián)法，拓寬了“收益”的定義。

Zakir Naik否認(rèn)了ED的指控，他說(shuō)所有寄往的錢(qián)都是有原因的。