超過119000名加納人在龐氏騙局中受騙

來自加納銀行的數(shù)據(jù)顯示，2018年

，將近119,300 人失去了對(duì)四個(gè)龐氏騙局的投資。這不包括Menzgold的受害者。

受害者共損失了59,568,000加元。

曾經(jīng)欺騙毫無戒心客戶的公司包括Savannah Brokerage Investment Limited，Bitworld Investments Limited，F(xiàn)X Crypto Trading和Global Coin Community Help(GCCH)

根據(jù)數(shù)據(jù)，全球硬幣社區(qū)幫助計(jì)劃記錄了110,000名受害者人數(shù)最多人。

受害者損失了GH¢46,869,043.49。

接下來是Savanah Brokrage投資有限公司，其中有9,172名受害者損失了GH 12,096,000。

一百人通過Bitworld Investments Limited損失了50萬，而28人通過FX Crypto Traders損失了GH¢103,200。

受害者包括教授，學(xué)生，市場(chǎng)婦女，政治家，教師，警察和軍官以及牧師等。

包括加納銀行和證券交易委員會(huì)在內(nèi)的金融部門監(jiān)管機(jī)構(gòu)面臨巨大壓力，要求幫助受害者取回資金。

但是，如果沒有加納關(guān)于龐氏騙局和金字塔計(jì)劃的“刑法”的任何規(guī)定，分析人員就表示擔(dān)心肇事者是否可以面對(duì)法律。

雖然政府已經(jīng)宣布正在采取措施來遏制這種情況，但它堅(jiān)持要求受害者在投入資金之前必須承擔(dān)未能盡職盡責(zé)的責(zé)任。

“如果您決定將資金投入任何投資計(jì)劃，您必須承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。你不能說政府應(yīng)該來幫助你擺脫你所冒的風(fēng)險(xiǎn)。然后會(huì)出現(xiàn)一些不負(fù)責(zé)任和沒有形式的責(zé)任，“BoG的支付系統(tǒng)主管Setor Amediku在特許會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)組織的公開講座中說。

美國(guó)證券交易委員會(huì)表示，雖然它正在努力遏制這一趨勢(shì)，但由于財(cái)政限制等多種因素，它受到限制。

“我們沒有有效的規(guī)定來處理龐氏騙局。金融知識(shí)是關(guān)鍵，但問題在于我們沒有資金作為監(jiān)管者，我們的金融體系架構(gòu)已經(jīng)失誤，需要重新定義，“美國(guó)證券交易委員會(huì)政策研究和IT主管Emmanuel Ashong-Katai指出。

龐氏騙局是一項(xiàng)具有各種特點(diǎn)的投資。

首先，運(yùn)營(yíng)商承諾高投資回報(bào)。

其次，肇事者通常會(huì)對(duì)受害者施加壓力以投資他們的包裹。

這些公司大多不與銀行存款或擁有注冊(cè)名稱的銀行賬戶。

他們寧愿將受害者的錢用于其他資產(chǎn)，包括通常沒有在其名下登記的沖動(dòng)汽車和房屋。

隨著全球范圍內(nèi)此類計(jì)劃的增加，包括南非，新加坡，馬來西亞在內(nèi)的一些國(guó)家都制定了單獨(dú)的立法來處理龐氏和金字塔計(jì)劃。