銀行獲得監(jiān)管幫助以評(píng)估Fintech客戶的風(fēng)險(xiǎn)

2019-03-28 19:19:46 編輯：來源：

導(dǎo)讀馬耳他金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份咨詢文件，旨在幫助信貸機(jī)構(gòu)，支付提供商和電子貨幣機(jī)構(gòu)更好地了解如何處理金融科技公司的開戶請(qǐng)求。該文件

馬耳他金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份咨詢文件，旨在幫助信貸機(jī)構(gòu)，支付提供商和電子貨幣機(jī)構(gòu)更好地了解如何處理金融科技公司的開戶請(qǐng)求。

該文件由馬耳他金融服務(wù)管理局(MFSA)和金融情報(bào)分析部門(FIAU)聯(lián)合開發(fā)，列出了信息機(jī)構(gòu)應(yīng)向潛在的金融科技客戶請(qǐng)求確定其監(jiān)管狀態(tài)的信息。

它還尋求更好地告知他們?cè)撔袠I(yè)公司的潛在風(fēng)險(xiǎn)狀況。

在金融科技，區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)等尖端行業(yè)經(jīng)營(yíng)的公司抱怨說，許多地方金融機(jī)構(gòu)不愿意與他們做生意，甚至不給他們銀行賬戶。

咨詢文件是馬耳他金融服務(wù)管轄區(qū)為發(fā)展和規(guī)范金融科技行業(yè)而進(jìn)行的更廣泛努力的一部分。

標(biāo)簽：評(píng)估Fintech

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