歐盟各國同意加強監(jiān)管銀行的洗錢活動

2019-04-14 17:49:36 編輯：來源：

導讀歐盟政府周三表示，歐盟各國政府已通過歐洲銀行管理局(EBA)加強銀行監(jiān)管，達成初步協(xié)議，以打擊洗錢活動。根據(jù)商定的案文，如果國家當局不

歐盟政府周三表示，歐盟各國政府已通過歐洲銀行管理局(EBA)加強銀行監(jiān)管，達成初步協(xié)議，以打擊洗錢活動。

根據(jù)商定的案文，如果國家當局不采取行動，作為最后手段，EBA將能夠直接迫使個別銀行采取措施打擊洗錢活動。

此舉是在最近一些歐盟銀行涉嫌洗錢案件之后發(fā)生的，這些案件“引發(fā)了對反洗錢規(guī)則并非始終在整個歐盟范圍內(nèi)有效監(jiān)督和執(zhí)行的擔憂”，聲明說。

在成為法律之前，該案文需要得到歐盟議會的批準。

標簽：洗錢活動

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