去年涉及千億美元“黑錢”的瑞信賬戶泄露事件，已被瑞士發(fā)起刑事調(diào)查（對肇事者起動刑事訴訟）

對于2022年瑞士信貸近2萬個賬戶信息泄露，涉及數(shù)千億美元黑錢事件，瑞士總檢察長辦公室在2023年2月3日證實，已經(jīng)對肇事者啟動刑事調(diào)查和訴訟，目前仍不清楚關(guān)于信息泄露的個人或者是組織身份。

被視為政治違法行為

瑞士總監(jiān)察長辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次的泄露信息者涉嫌違反瑞士銀行保密法的罪名，向外國組織等提供商業(yè)機密信息，對瑞士信貸公司造成很嚴(yán)重的損害，已經(jīng)涉嫌了企業(yè)間諜活動，將被視為政治違法行為，這種行為導(dǎo)致在進(jìn)行相關(guān)調(diào)查時，需要得到瑞士聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)，瑞士檢查機構(gòu)，在接到投訴之后，將會正式開始采取相關(guān)項目的調(diào)查，有消息人士稱，此事的投訴者正是瑞信，該銀行機構(gòu)在經(jīng)歷了丑聞和重大的損失后，種盡一切努力回歸正軌。

瑞信不發(fā)表評論

對于目前正在進(jìn)行的訴訟，瑞信方面表示不會發(fā)表評論，據(jù)了解，華爾街日報曾經(jīng)報道過，在2022年2月份的時候瑞信的1.8萬的賬戶信息被匿名泄露給某家報社，并一度擴散到46家西方主流媒體，之后經(jīng)過國際反貪組織的協(xié)調(diào)調(diào)查，調(diào)查認(rèn)為，該銀行有組織犯罪和腐敗報道項目。

經(jīng)過協(xié)調(diào)調(diào)查發(fā)現(xiàn)瑞信賬戶的客戶涉及到嚴(yán)重犯罪的證據(jù)，這些賬戶的持有者一些早就被定罪，一些已經(jīng)接受了相關(guān)法律的制裁，不過這個瑞士第二大銀行仍然對多國的腐敗官員罪犯，毒品，走私犯開放銀行賬戶，在一些知名犯罪被定罪，或者是遭起訴之后，該銀行仍然為保持長期為這些客戶服務(wù)。