Binance與IdentityMind合作 加強(qiáng)KYC和AML合規(guī)性

加密貨幣 交易 Binance 于 3月26日宣布，該公司已與IdentityMind合作，后者是一個風(fēng)險管理和監(jiān)管合規(guī)平臺，以幫助改善交易所的知識客戶(KYC)和反洗錢(AML)方法流程。在升級Binance的安全措施時，交易所及其新合作伙伴希望“促進(jìn)全球金融機(jī)構(gòu)之間的信任。”

IdentityMind提供軟件即服務(wù)，通過提供使用機(jī)器學(xué)習(xí)和動態(tài)建模的AML解決方案來幫助加密貨幣公司的合規(guī)團(tuán)隊加強(qiáng)風(fēng)險管理，以跟蹤和扼殺可疑用戶活動。此外，IdentityMind的KYC合規(guī)系統(tǒng)允許其用戶分析數(shù)字身份，使公司能夠進(jìn)行身份證明以防止欺詐，并創(chuàng)建聲譽(yù)分?jǐn)?shù)以更好地評估公司的風(fēng)險。

Binance的公告概述了交易所利用IdentityMind的AML和KYC系統(tǒng)加強(qiáng)其合規(guī)能力的計劃，因為交易所增加了用戶群，加密市場的普遍增長繼續(xù)增加新的挑戰(zhàn)。

作為一種交換，Binance在2019年的大部分時間里都提供了新服務(wù)，旨在為那些有興趣加入密碼圈的人提供服務(wù)。1月下旬，該交易所與支付處理公司Simplex合作，允許用戶使用Visa或萬事達(dá)信用卡或借記卡購買比特幣，以太幣，Litecoin和XRP。最近，Binance 推出了 Binance Lite Australia，這是一個現(xiàn)金到比特幣的平臺，允許用戶從澳大利亞1300多家報攤的網(wǎng)絡(luò)購買比特幣。然而，與IdentityMind的合作似乎表明，交易所既有興趣引入新用戶，也有興趣在他們到達(dá)時更好地保護(hù)他們。

總的來說，Binance并沒有因其對KYC和AML服務(wù)的方法而受到稱贊。2018年，Bloomberg 將交易所的KYC政策描述為業(yè)內(nèi)最不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撸⒅赋鲇脩糁恍杼峁╇娮余]件地址即可開立Binance交易賬戶。然而，IdentityMind合作伙伴關(guān)系是一系列合作中的最新舉措，似乎旨在提高交易所的安全聲譽(yù)。2018年10月，Binance 與 Chainalysis 合作，使用分析公司的“了解您的交易 ”合規(guī)軟件來監(jiān)控加密貨幣交易實時反擊非法活動。僅僅一個月后，在2018年11月，Binance 開始與金融風(fēng)險管理公司Refinitiv合作，為交易所帶來自動化的KYC解決方案。