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8月24日,西安市公安局對外發(fā)布了警情通告,在這份通報中表示警方破獲了一起重大的洗錢案件,在這起案件中警方已經(jīng)抓獲了犯罪嫌疑人10名。案件的涉案金額更是已經(jīng)高達5.03億元,通報中顯示,發(fā)現(xiàn)有多名沒有固定工作的低收入者,在最近一段時間經(jīng)常到銀行去取錢,平均每個人取錢的金額都已經(jīng)超過了3萬元。如此多的低收入者,頻繁取錢立刻觸發(fā)了銀行的警惕之心,西安公安局也抓到了這條線索,順著線索摸瓜成功牽扯出了一起重大的洗錢團伙。
高新分區(qū)經(jīng)偵大隊的工作人員在談及這起案件時表示,在4月份的時候,我們就已經(jīng)和該轄區(qū)內(nèi)的銀行共同展開了聯(lián)訪解的服務(wù)活動。在開展活動的過程中,某家銀行的工作人員向我們反映稱,張某瑞等人在我行進行交易時存在異常情況,接到銀行所反映的這一線索之后高接到銀行所反映的這一線索之后,高新分區(qū)經(jīng)偵大隊便給予了高度重視的態(tài)度,并快速的展開了偵查工作。
經(jīng)過警方對該線索進行初步調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)含張某瑞在內(nèi)的7人沒有固定的工作,全部都是屬于低收入的人群,這7個低收入人群卻在多家銀行辦了銀行卡,極其頻繁的去這幾家銀行進行大額取現(xiàn)交易,每個人的取現(xiàn)金額基本上都超過3萬元,張某瑞等人由于沒有固定的工作,根本就無法解釋自己資金的來源,通過抽絲剝繭,發(fā)現(xiàn)張某對等人已經(jīng)觸發(fā)了銀行反洗錢的預(yù)警,成為了犯罪分子的幫兇。
在經(jīng)過警方連續(xù)兩個多月的縝密偵查之后,一個非法支付結(jié)算團伙逐漸的出現(xiàn)在了警方的眼中,隨即警方便對這個犯罪團伙展開了抓捕工作。北京時間的6月20日,60多名警方分貝多個地區(qū),對這個犯罪團伙進行了收網(wǎng)行動,成功抓捕了10名犯罪嫌疑人。
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