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數(shù)字貨幣沒收案的背后：用“理財”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算（湖北偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭博案）
2023-02-06 18:02:07
編輯：司馬巖翠
來源：
導(dǎo)讀 隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展一些不法分子開始利用數(shù)字人民幣來對違法資金進(jìn)行洗牌，今日湖北省荊門市公安局就破獲了一起用理財洗白肚子，借境外輸資貨幣結(jié)算的跨境特大賭博案，三件是目前湖北省公安機(jī)關(guān)所辦理的第1起從境內(nèi)打到境外并且成功，在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件，此案件中涉案的數(shù)字貨幣被法院判決沒收引起了廣泛的關(guān)注。
隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展一些不法分子開始利用數(shù)字人民幣來對違法資金進(jìn)行洗牌，今日湖北省荊門市公安局就破獲了一起用理財洗白肚子，借境外輸資貨幣結(jié)算的跨境特大賭博案，三件是目前湖北省公安機(jī)關(guān)所辦理的第1起從境內(nèi)打到境外并且成功，在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件，此案件中涉案的數(shù)字貨幣被法院判決沒收引起了廣泛的關(guān)注，這也意味著，目前數(shù)字貨幣的境外結(jié)算，已經(jīng)成為了不法分子洗白資金的一種方法。
跨境賭博團(tuán)伙：
在2021年的7月份，湖北荊門市沙洋縣公安局接到了兩名男子的報警稱，自己在一款手機(jī)棋牌游戲的APP中輸?shù)袅?0萬元，在經(jīng)過調(diào)查之后，民警判斷該款手機(jī)棋牌游戲APP實際就是一款在線的賭博平臺，而且此款平臺主要是將現(xiàn)金進(jìn)行充值購買的游戲豆來進(jìn)行結(jié)算，而且這些參督人員已經(jīng)達(dá)到了5萬人以上，涉及到了全國17個城市該平臺的組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外。
此款優(yōu)秀主要是通過境內(nèi)多地向參賭人員售賣游戲幣的代理團(tuán)伙和中介商來進(jìn)行的，經(jīng)過民警的初步調(diào)查，該平臺的組織流水量已經(jīng)達(dá)到了4000余萬元，并且都是以數(shù)字貨幣的形式流向了境外，由于此案件的涉案人員眾多，案件范圍也比較廣，荊門市公安局就成立了專案組，對這起特大跨境都不安進(jìn)行偵辦。
隨著調(diào)查的深入，民警，發(fā)現(xiàn)這些境內(nèi)的代理團(tuán)伙向參賭人員是我們賣游戲豆的時候并不會進(jìn)行直接的收款，而是通過網(wǎng)絡(luò)理財紅包的方式進(jìn)行收錢2021年的12月4日專案組就在福建省霞浦縣成功抓破了境內(nèi)賭盤的代理商趙某等4人此時該APP的涉案金額已經(jīng)達(dá)到了數(shù)10億元，在經(jīng)過了18個月來的權(quán)利承辦和有關(guān)國家的合作，在2022年的12月份三名境外的主要犯罪嫌疑人都被抓獲，并在12月22日被遣返回國。
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