善林金融疑似欺詐被調(diào)查:員工解散、董事長周伯云投案自首

大家好,小安來為大家解答以上的問題善林金融疑似欺詐被調(diào)查:員工解散、董事長周伯云投案自首這個很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

　　又一個互聯(lián)網(wǎng)P2P要涼了！據(jù)最新消息，善林金融被調(diào)查，其負責人周某某投案自首。善林金融公司是否欺詐？

　　一段據(jù)稱是善林金融總部遭警方突擊查處的視頻在行業(yè)內(nèi)廣泛流傳。而當天，善林金融旗下的善林財富官網(wǎng)突然無法打開，善林財富APP頁面也顯示“服務器異常”，無法正常使用，同時，善林財富的客服電話一直無人接聽。

　　《華夏時報》記者從善林金融內(nèi)部工作人員處證實，當日上午11時左右，上海經(jīng)偵大約50多人突然來到善林金融總部，經(jīng)過短暫交流，即大批次進入辦公室，先后控制了人事部、會議室、高管室等。

　　“警方采用盯人的措施，一個警察控制四五個人，并進行信息封鎖，禁止員工使用手機和電腦，不得與外界取得任何聯(lián)系，最終帶走了相關人事、技術等資料。”這名人士表示。

　　所這名工作人員透露，經(jīng)過了一天的處理，警察們晚上6點多將公司員工解散，“并告知善林金融總部從2018年4月11日將會被禁封，讓大家都回家等待進一步通知。”

　　目前，善林金融官方尚未發(fā)布任何消息。而上述人士透露，自己也是昨晚很晚才到家，而善林金融總部一直有人把守。

　　4月11日13：13分，@警民直通車-浦東發(fā)微博稱，2018年4月9日，善林（上海）金融信息服務有限公司法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪，向公安機關投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步調(diào)查中。

　　4月10日下午，網(wǎng)絡上消息稱，總部位于上海的善林金融被警方調(diào)查。隨后，善林金融旗下的P2P平臺善林財富的官網(wǎng)和APP均異常無法打開，客服電話也無人接聽。

善林金融被調(diào)查

　　此前，經(jīng)查證，善林（上海）金融信息服務有限公司威海分公司涉嫌違反《網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務活動管理暫行辦法》，不具備從事網(wǎng)絡借貸中介機構(gòu)經(jīng)營資質(zhì)。

　　據(jù)媒體報道，廈門國際銀行的內(nèi)部工作人員向透露，“善林金融是目前廈門國際銀行存款最大的平臺，現(xiàn)在銀行已經(jīng)把剩余存款和系統(tǒng)功能先凍結(jié)了。”

　　資料顯示，善林金融旗下有善林寶、善林財富、億寶貸（原為“幸福錢莊”）等平臺，其中，截至2018年3月31日，億寶貸累計成交額近50億，貸款余額8.5億，累計出借人達5.5萬人。截止2018年3月，善林財富累計交易總額已達55億元。

　　值得注意的是，善林金融除了擁有以上三家平臺之外，還與其他多家互金平臺關系密切，比如微美貸、找理財網(wǎng)、雪橙金服、廣群金融、意真金融等等。

　　而除了這些平臺之外，善林金融還與高通盛融有著千絲萬縷的關系。

　　目前，善林金融的員工已經(jīng)被遣散。那員工的工資怎么辦？投資者人的錢怎么辦？唯有等警方查清真相后，才能有最新結(jié)論。

　　在此，小編也提醒一下大家，想要守住自己的積蓄，不容易。所以，不要貪圖高收益，以免掉進泥潭出不來。

善林金融基本資料

　　善林金融成立于2013年，注冊于上海自貿(mào)區(qū)，注冊資本12億元，其創(chuàng)始人周伯云為法人代表。旗下?lián)碛猩屏仲Y產(chǎn) 、善林技術 、善林商務咨詢等多家子公司，專業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)金融信息分享、咨詢服務、出借咨詢服務等金融業(yè)務，在北上廣深等國內(nèi)一二線城市設有分支機構(gòu)，服務范圍遍及全國。

　　善林財富屬于善林金融旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，2016年上線，公開資料顯示：目前善林財富在職人員330人，截止2018年3月，善林財富累計交易總額已達55億元。據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)，善林金融的待還余額為20多億。

　　除了善林財富，善林金融還有善林寶、億寶貸等平臺，其中億寶貸累計成交50多億，貸款余額8.5億，另外，善林金融還有一些關聯(lián)性平臺，這些平臺沒有公開數(shù)據(jù)，所以也不知善林金融的總規(guī)模，但從兩家公開平臺的數(shù)據(jù)看，規(guī)模在30億以上。

　　事實上，善林金融此前就曾出現(xiàn)過幾次風波，有北京媒體曝出，善林金融存在自融，有些資金流入周伯云的個人賬戶。

　　另外去年10月26日，山東省威海市環(huán)翠區(qū)地方金融監(jiān)督管理局（代）發(fā)布公告稱，經(jīng)查善林（上海）金融信息服務有限公司威海分公司涉嫌違反《網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務活動管理暫行辦法》不具備從事網(wǎng)絡借貸中介機構(gòu)經(jīng)營資質(zhì)。區(qū)防范和處置非法集資領導小組成員單位正在對該公司進行調(diào)查，在未取得網(wǎng)絡借貸中介機構(gòu)經(jīng)營資質(zhì)前暫停經(jīng)營活動。

　　善林金融回應稱，這是由于企業(yè)合規(guī)轉(zhuǎn)型的進度并未跟上當?shù)卣囊?，導致被監(jiān)管部門“批評”，善林金融已經(jīng)逐步取消關閉線下門店或轉(zhuǎn)型線下門店，會在國家監(jiān)管的時間內(nèi)完成線下轉(zhuǎn)型線上，此次分公司收到函以后，已經(jīng)要求當?shù)刎撠熑思蛹焙弦?guī)整改，完成當?shù)乇O(jiān)管要求。

　　再其后，市場又曝出一份“打非行動清理名單”中包括善林金融2個分公司共涉及196家公司涉嫌違反經(jīng)營。其中善林金融兩家公司分別為：善林（上海）金融信息服務有限公司武漢民族大道分公司、善林（上海）金融信息服務有限公司武漢歡樂大道分公司。對此，華夏互金均有報道和警示。

　　據(jù)行業(yè)知情人士向本報記者介紹，善林金融以線下理財?shù)昶鸺?，客戶很多是大爺大媽，有大量的線下理財門店，資金去向一直成謎，近年來國家加大監(jiān)管力度，善林金融開始砍掉線下門店，將業(yè)務轉(zhuǎn)向線上，做網(wǎng)貸平臺并爭取備案等，不曾想到突然遭查處。

　　上述工作人員表示，我在善林金融工作三年，看到公司的起伏，看到公司周總（周伯云）的成長與跌倒，但這次怕是率的有些重了。“只希望有關部門妥善處理投資者資金、員工工資等。”

本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。